Para verificar su cuenta de empresa, se le pedirá que envíe información general del negocio (nombre de la entidad, número de registro, fecha de registro, dirección registrada y operativa), así como los siguientes documentos:

• Documentos de Constitución Corporativa: Certificado de Constitución, Estatutos, Certificado de Organización, Acta/Acuerdo de Fideicomiso o documentos legales equivalentes.

• Registro de Accionistas de la Empresa: Un registro exhaustivo de los Beneficiarios Finales (UBO), incluyendo detalles sobre el porcentaje de participación en el capital y derechos de voto.

• Organigrama y Documento de Estructura Corporativa: Si su entidad comercial es propiedad de otra entidad, este documento debe detallar claramente la propiedad por parte de la empresa o empresas matrices.

• Comprobante de Dirección Operativa de la Empresa (POBOA): Un documento que verifique la dirección física de su empresa, el cual debe incluir el nombre comercial. Los documentos aceptables incluyen extractos bancarios comerciales, estados de cuenta de tarjetas de crédito, contratos de arrendamiento o facturas de servicios públicos. El documento debe haber sido emitido en los últimos tres meses.

• Cuestionario y Atestación contra el Blanqueo de Capitales (AML).

También requerimos documentación personal para cada beneficiario final y persona con acceso a la cuenta.

Tenga en cuenta que la documentación corporativa puede variar significativamente según el país de constitución. Para asegurarse de enviar los documentos correctos, consulte la información proporcionada a continuación. Se podrá solicitar documentación adicional durante el proceso de solicitud.

Para operar en una amplia gama de jurisdicciones, estamos obligados a solicitar documentos e información clave a nuestros clientes. Debemos mantener estos documentos en archivo para cada uno de nuestros clientes que abre una cuenta de empresa en VISHAB con el fin de cumplir con estas regulaciones.

Diversos tipos de entidades corporativas pueden abrir una cuenta de empresa en VISHAB. Algunos de estos tipos incluyen:

• Corporaciones (Sociedades Anónimas)

• Sociedades de Responsabilidad Limitada (LLC / SRL)

• Empresas Unipersonales

• Comerciantes Individuales (Sole Traders)

• Asociaciones / Sociedades Colectivas

• Fideicomisos (Trusts)

• Fondos de Pensiones Autogestionados (SMSF)

• Esquemas de Fondos Mutuos

Además de la documentación empresarial requerida, se le pedirá que proporcione información de identificación personal (como nombre, dirección, correo electrónico, número de teléfono y Número de Seguridad Social, donde corresponda), junto con documentos de verificación personal para las siguientes personas:

1. Beneficiarios finales: Dependiendo de los requisitos regulatorios de la jurisdicción en la que esté registrada su empresa, es posible que deba divulgar información sobre la propiedad efectiva del negocio. Esto incluye identificar a las personas que poseen un nivel significativo de propiedad, participación accionaria o derechos de voto. Los umbrales y definiciones de propiedad efectiva varían según la jurisdicción.

2. Personas con control directivo significativo: Incluye a cualquier persona que tenga autoridad directa o indirecta para nombrar o remover a la mayoría de la junta, o que ejerza un control significativo sobre las operaciones de la empresa (por ejemplo, CEO, CFO, Propietario o roles equivalentes).

3. Personas asociadas con una estructura de fideicomiso o asociación: Tales como fiduciarios, beneficiarios, fideicomitentes, protectores o miembros de una firma que ejerzan un control significativo.

4. Personas con acceso a la cuenta: Cualquier individuo que vaya a tener acceso a la cuenta.

Es un documento clave emitido tras el registro exitoso de su empresa ante el organismo regulador del país de registro.

Muestra la estructura completa de los accionistas y es emitido por un organismo regulador. Dependiendo del tipo de negocio, podría ser un documento corporativo que muestre la propiedad total de las acciones emitidas o mencionar a un socio único / propietario único.

Contiene el nombre legal y la dirección física de la empresa (el lugar donde se lleva a cabo la actividad diaria) y tiene una fecha de emisión inferior a tres meses. No aceptamos direcciones de Apartados de Correos (P.O. Box).

Los documentos POBOA incluyen:

• Extracto bancario de la empresa

• Estado de cuenta de tarjeta de crédito

• Contrato de arrendamiento

• Factura de servicios públicos (Luz, Agua, Gas)

• Título de propiedad registrado a nombre de la institución, debidamente sellado y firmado.

Estamos obligados a conocer el origen de cualquier fondo que se añada a una cuenta de empresa en VISHAB. El SOF indica cómo se generaron originalmente esos fondos.

Para verificar su cuenta de empresa, se le pedirá que envíe información general del negocio (nombre de la entidad, número de registro, fecha de registro, dirección registrada y operativa), así como los siguientes documentos:

• Documentos de Constitución Corporativa: Certificado de Constitución, Estatutos, Certificado de Organización, Acta/Acuerdo de Fideicomiso o documentos legales equivalentes.

• Registro de Accionistas de la Empresa: Un registro exhaustivo de los Beneficiarios Finales (UBO), incluyendo detalles sobre el porcentaje de participación en el capital y derechos de voto.

• Organigrama y Documento de Estructura Corporativa: Si su entidad comercial es propiedad de otra entidad, este documento debe detallar claramente la propiedad por parte de la empresa o empresas matrices.

• Comprobante de Dirección Operativa de la Empresa (POBOA): Un documento que verifique la dirección física de su empresa, el cual debe incluir el nombre comercial. Los documentos aceptables incluyen extractos bancarios comerciales, estados de cuenta de tarjetas de crédito, contratos de arrendamiento o facturas de servicios públicos. El documento debe haber sido emitido en los últimos tres meses.

• Cuestionario y Atestación contra el Blanqueo de Capitales (AML).

También requerimos documentación personal para cada beneficiario final y persona con acceso a la cuenta.

Tenga en cuenta que la documentación corporativa puede variar significativamente según el país de constitución. Para asegurarse de enviar los documentos correctos, consulte la información proporcionada a continuación. Se podrá solicitar documentación adicional durante el proceso de solicitud.

Para operar en una amplia gama de jurisdicciones, estamos obligados a solicitar documentos e información clave a nuestros clientes. Debemos mantener estos documentos en archivo para cada uno de nuestros clientes que abre una cuenta de empresa en VISHAB con el fin de cumplir con estas regulaciones.

Diversos tipos de entidades corporativas pueden abrir una cuenta de empresa en VISHAB. Algunos de estos tipos incluyen:

• Corporaciones (Sociedades Anónimas)

• Sociedades de Responsabilidad Limitada (LLC / SRL)

• Empresas Unipersonales

• Comerciantes Individuales (Sole Traders)

• Asociaciones / Sociedades Colectivas

• Fideicomisos (Trusts)

• Fondos de Pensiones Autogestionados (SMSF)

• Esquemas de Fondos Mutuos

Además de la documentación empresarial requerida, se le pedirá que proporcione información de identificación personal (como nombre, dirección, correo electrónico, número de teléfono y Número de Seguridad Social, donde corresponda), junto con documentos de verificación personal para las siguientes personas:

1. Beneficiarios finales: Dependiendo de los requisitos regulatorios de la jurisdicción en la que esté registrada su empresa, es posible que deba divulgar información sobre la propiedad efectiva del negocio. Esto incluye identificar a las personas que poseen un nivel significativo de propiedad, participación accionaria o derechos de voto. Los umbrales y definiciones de propiedad efectiva varían según la jurisdicción.

2. Personas con control directivo significativo: Incluye a cualquier persona que tenga autoridad directa o indirecta para nombrar o remover a la mayoría de la junta, o que ejerza un control significativo sobre las operaciones de la empresa (por ejemplo, CEO, CFO, Propietario o roles equivalentes).

3. Personas asociadas con una estructura de fideicomiso o asociación: Tales como fiduciarios, beneficiarios, fideicomitentes, protectores o miembros de una firma que ejerzan un control significativo.

4. Personas con acceso a la cuenta: Cualquier individuo que vaya a tener acceso a la cuenta.

Es un documento clave emitido tras el registro exitoso de su empresa ante el organismo regulador del país de registro.

Muestra la estructura completa de los accionistas y es emitido por un organismo regulador. Dependiendo del tipo de negocio, podría ser un documento corporativo que muestre la propiedad total de las acciones emitidas o mencionar a un socio único / propietario único.

Contiene el nombre legal y la dirección física de la empresa (el lugar donde se lleva a cabo la actividad diaria) y tiene una fecha de emisión inferior a tres meses. No aceptamos direcciones de Apartados de Correos (P.O. Box).

Los documentos POBOA incluyen:

• Extracto bancario de la empresa

• Estado de cuenta de tarjeta de crédito

• Contrato de arrendamiento

• Factura de servicios públicos (Luz, Agua, Gas)

• Título de propiedad registrado a nombre de la institución, debidamente sellado y firmado.

Estamos obligados a conocer el origen de cualquier fondo que se añada a una cuenta de empresa en VISHAB. El SOF indica cómo se generaron originalmente esos fondos.