Para verificar su cuenta de empresa, se le pedirá que envíe información general del negocio (nombre de la entidad, número de registro, fecha de registro, dirección registrada y operativa), así como los siguientes documentos:
Documentos de Constitución Corporativa: Certificado de Constitución, Estatutos, Certificado de Organización, Acta/Acuerdo de Fideicomiso o documentos legales equivalentes.
Registro de Accionistas de la Empresa: Un registro exhaustivo de los Beneficiarios Finales (UBO), incluyendo detalles sobre el porcentaje de participación en el capital y derechos de voto.
Organigrama y Documento de Estructura Corporativa: Si su entidad comercial es propiedad de otra entidad, este documento debe detallar claramente la propiedad por parte de la empresa o empresas matrices.
Comprobante de Dirección Operativa de la Empresa (POBOA): Un documento que verifique la dirección física de su empresa, el cual debe incluir el nombre comercial. Los documentos aceptables incluyen extractos bancarios comerciales, estados de cuenta de tarjetas de crédito, contratos de arrendamiento o facturas de servicios públicos. El documento debe haber sido emitido en los últimos tres meses.
Cuestionario y Atestación contra el Blanqueo de Capitales (AML).
También requerimos documentación personal para cada beneficiario final y persona con acceso a la cuenta.
Tenga en cuenta que la documentación corporativa puede variar significativamente según el país de constitución. Para asegurarse de enviar los documentos correctos, consulte la información proporcionada a continuación. Se podrá solicitar documentación adicional durante el proceso de solicitud.
