Informacion Empresa – Step 2

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Permítanos conocer la Empresa!

Le haremos unas breves preguntas con la finalidad de ofrecerle el mejor servicio.

Cuál es el nombre legal de la Empresa? *

Introduzca el nombre legal de la Empresa.

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Y su número de Identificación Fiscal (NIF/CIF/etc)? *

Proporcione el número de Identificación Fiscal de la Empresa.

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En qué año fue constituida la Empresa? *

Introduzca el año en el que fue legalmente constituida la Empresa.

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Por favor seleccione el país en el que está constituida la Empresa ? *

Seleccione el país dónde la Empresa está legalmente constituida.

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A qué se dedica la Empresa? *

Seleccione el área principal de actividad de la Empresa.

Comercio de Metales Preciosos

Minería & Extracción

Procesado & Refinado

Manufactura

Importación / Exportación

Minorista

Servicios Financieros

Otras

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Por favor describa los Productos/Servicios de la Empresa (Opcional)

Proporcione una breve descripción de los productos/servicios que ofrece la Empresa.

La Empresa tiene PEPs? *

PEPs son individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas con responsabilidad.

Sí

No estoy seguro

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Por favor seleccione el valor mensual estimado de operaciones *

Seleccione el valor mensual estimado de transacciones de la Empresa.

Menor de $25,000

$25,000 - $100,000

$100,000 - $500,000

Mayor de $500,000

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Por favor seleccione la estructura de la Empresa *

Seleccione la estructura corporativa de la Empresa.

Simple (1 - 2 Empresas)

Moderada (3 - 5 Empresas)

Compleja (6+ Empresas o Multi-jurisdiccional)

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Por último, dispone la Empresa de alguna certificación o licencia? *

Seleccione si dispone de alguna de las siguientes.

LBMA (London Bullion Market Association)

RJC (Responsible Jewellery Council)

ISO 9001 (Quality Management)

ISO 14001 (Environmental Management)

COMEX Trading Member

Importación/Exportación

Entidad Financiera

Ninguna de las anteriores

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