78%
Estado Global de Requisitos
7/9
Completado
Acuse de Recibo
ENVIADO
Decisiones y Requerimientos Críticos
1.1 - DECISIÓN
JAVIER + CESAR
Lista de Activos Digitales
Eliminar XMR, ZEC, privacy coins y stablecoins no autorizadas por la CNAD.
1.2 - APROBAR
CESAR (FIRMA)
Aclaración Custodia Art. 19F2
Resolver contradicción en Anexo 3. Preparar borrador para reunión técnica.
2.1 - CRÍTICO
LEGAL FM
Modelo White Label Finery Markets
Esperando contrato y documentos de FM. Email enviado a legal@finerymarkets.com
2.2 - CRÍTICO
DAVID (CTO)
Auditorías de Seguridad FM + VISHAB
Solicitado ISO 27001 / SOC2 / Pentest. Respuesta esperada mañana.
Estado Técnico del Sistema de Compliance
KYC/KYB
PRODUCCIÓN
KYT CRYSTAL
INTEGRADO
MOTOR AML
ACTIVO
CUSTODIA
ACTIVO
TRANSFERENCIAS
ACTIVO
LIBRO MAYOR
ACTIVO
SEGREGACIÓN
ACTIVO
Plan de Acción Inmediato Urgente
HOY
Cesar
Acuse de recibo enviado a registro@cnad.gob.sv
COMPLETADO
25 MAR
David
Seguimiento FM. Recibir contrato y Auditorías (ISO/Pentest).
26 MAR
Javier + Cesar
Lista definitiva, renovación matrícula y poder inscrito.
27-28 MAR
Cesar (Legal)
Envío respuesta completa CNAD con toda la documentación.
